Dilshad Shamo, 41 tuổi, và Ali Khdir, 40 tuổi, đã bị kết án về vai trò của họ trong một đường dây hoạt động xuyên châu Âu được ví như "Tripadvisor dành cho những kẻ buôn người".
Họ đã đưa khoảng 100 người di cư bất hợp pháp đến châu Âu mỗi tuần, trong khoảng thời gian hai năm.
Hai người này - đặt "đại bản doanh" tại một tiệm rửa xe ở thị trấn Caerphilly, miền nam xứ Wales - đã cung cấp cho những người di cư các gói đồng, bạc, vàng và bạch kim, tùy thuộc vào mức độ rủi ro.
Gói dịch vụ bạch kim có thể giúp một người có được một chuyến bay, trong khi gói bạc có thể mang lại một “chuyến đi thoải mái” ở thùng sau của một xe tải.
Những người di cư từ Trung Đông đến châu Âu đã đánh giá hành trình của họ trong các video quay bên trong xe tải, thuyền và thậm chí trên máy bay.
“Lộ trình chuyến đi thế nào, các cậu?” một người đàn ông hỏi trong một đoạn clip, khi một người ở thùng sau xe tải giơ ngón tay cái ra hiệu hài lòng.
Các nhà điều tra đã tìm thấy những video đánh giá này trên điện thoại của chính những kẻ buôn người, dường như được tạo ra để quảng cáo.
Cầu trời phù hộ, chúng tôi rất biết ơn," một gia đình người Iran được đưa lậu đến châu Âu chia sẻ khi họ tạo dáng để chụp ảnh bên ngoài sân bay
Theo Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh, hầu hết những người sử dụng dịch vụ nói trên đến từ Iran, Iraq và Syria để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Tây Âu.
Nhiều người được cho là đã đến Vương quốc Anh.
Trong một video, một người di cư nói: "Lộ trình di chuyển bằng xe tải được thỏa thuận với sự hợp tác của tài xế; ở đây chúng tôi có đàn ông, phụ nữ và trẻ em – tạ ơn Thượng đế, lộ trình dễ dàng và tốt đẹp."
Một video khác cho thấy những người đàn ông mỉm cười trước máy quay khi họ chỉ vào ít nhất khoảng hơn một chục người khác trên một chiếc thuyền đang di chuyển nhanh qua mặt nước.
Những kẻ buôn người 'giống như đại lý du lịch'
Derek Evans, từ NCA, cho biết hai người này hoạt động "giống như một đại lý du lịch".
“Giống như Tripadvisor, họ đang xếp hạng dịch vụ của mình trong cộng đồng đó,” ông nói.
Gói cao nhất được cung cấp - bạch kim - sẽ giúp người di cư có được hộ chiếu giả và vé máy bay, với chi phí từ 10.000 đến 25.000 bảng Anh.
Gói vàng sẽ di chuyển bằng tàu thủy, với chi phí khoảng 8.000-10.000 bảng Anh, trong khi gói đồng, gói dịch vụ nguy hiểm nhất - từ 3.000 đến 5.000 bảng Anh - sẽ là hành trình trong một xe tải vận chuyển hàng hóa hạng nặng.
NCA đã lần ra dấu vết của những kẻ buôn người sau khi nhận được thông tin từ một nguồn tin và ghi âm lén một số cuộc gọi điện thoại.
"Từ thứ Sáu tuần trước đến tối qua, tôi đã vận chuyển người," Shamo nói trong một cuộc trò chuyện.
"Mỗi ngày một chuyến, người Kurd từ Thổ Nhĩ Kỳ... vậy là tuần này tôi đã vận chuyển sáu đến bảy chuyến."
Lợi nhuận khó có thể thu hồi được
Ông Evans nói với Wales Investigates rằng họ hy vọng sẽ "phá bỏ và phá vỡ" một phần ngành buôn người này.
Nhưng ông cho biết "chắc chắn" sẽ có người khác tiếp quản vì đây là một "mô hình kinh doanh béo bở".
Ông cho biết Shamo và Khdir đã kiếm được hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là hàng triệu bảng Anh, nhưng số tiền này khó có thể thu hồi được.
Nguyên nhân là do họ sử dụng một hệ thống được gọi là ngân hàng hawala, không yêu cầu thông tin chi tiết từ người sử dụng.
Cá nhân có thể gửi tiền cho một người môi giới hawala ở một nước và người nhận có thể rút tiền từ một nhà môi giới ở một nước khác bằng cách sử dụng một mã.
Điều này có nghĩa là tiền được chuyển mà không cần phải chuyển tiền mặt. Không cần phải xác minh danh tính của những người sử dụng.
Mặc dù có những mục đích sử dụng hợp pháp và thậm chí là "cần thiết" - chẳng hạn như những người không có tài khoản ngân hàng gửi kiều hối về cho gia đình ở nước ngoài - nhưng đây cũng là một hệ thống "hấp dẫn đối với hoạt động tội phạm", Claire Healy, từ Văn phòng về Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), cho biết.
Lần theo dấu vết của các băng nhóm buôn người
Chúng tôi biết rằng từ tiệm rửa xe của họ ở miền nam xứ Wales, Shamo và Khdir có các mối quan hệ ở Iraq là một phần quan trọng trong hoạt động buôn người của họ.
Vì vậy, chúng tôi đã đến thành phố Erbil và nhờ sự giúp đỡ của một người đàn ông địa phương, người biết về các băng nhóm buôn người, để tìm hiểu thêm về ngành công nghiệp buôn người mờ ám nhưng béo bở này.
Ông ta nhanh chóng tìm thấy quảng cáo trên TikTok cung cấp dịch vụ tương tự như của những người đàn ông từ Caerphilly, nhưng họ không muốn công khai nói về các hoạt động bất hợp pháp này.
Vì vậy, chúng tôi đã đóng giả, đưa người của chúng tôi vào vai một người Iraq muốn đến Vương quốc Anh.
Một kẻ buôn người nói rằng hắn có thể sắp xếp để chúng tôi được đưa từ Pháp sang Vương quốc Anh trong thùng xe tải với giá 5.000 USD.
Một người đàn ông khác, tự xưng là Bawar, nói rằng ông ta có trụ sở tại Cardiff và cung cấp một chuyến đi thoải mái hơn, với hộ chiếu giả.
"Người anh em, chúng tôi có chuyến bay từ Pháp sang Anh... Chúng tôi đảm bảo không bị chặn lại hay lấy dấu vân tay," ông ta nói với chúng tôi.
"Số tiền là 8.000 USD và anh có thể dễ dàng chuyển số tiền này tại bất kỳ văn phòng chuyển tiền nào anh muốn."
Để hoàn tất thỏa thuận, Bawar yêu cầu chúng tôi gửi tiền đặt cọc tại một hawala ở Erbil.
Khi phóng viên ngầm của chúng tôi đến đó, người chịu trách nhiệm hoạt động của hệ thống hawala tại đó có vẻ đã biết và hiểu rõ về cách thức giao dịch này.
Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi sẽ đi bằng máy bay với các giấy tờ do Bawar cung cấp.
"Được rồi, ổn. Phí của [hawala] là 400 bảng Anh," ông ta trả lời.
Chúng tôi không thực hiện thỏa thuận, nhưng điều này dường như cho thấy cách hệ thống ngân hàng hawala bị các kẻ buôn người lợi dụng một cách dễ dàng thế nào.
Bawar bình luận, ông ta phủ nhận liên quan đến buôn người, khẳng định mình là một người chăn cừu không có tiền.
Chủ sở hữu hawala ở Erbil cũng phủ nhận việc đã đề nghị nhận tiền để giúp phóng viên ngầm của chúng tôi đến Vương quốc Anh với hộ chiếu giả.
Ông Evans, từ NCA, cho biết chỉ một số ít hawala đăng ký với các cơ quan tài chính ở Vương quốc Anh, trong khi nhiều chi nhánh khác đang hoạt động trong một mạng lưới tội phạm.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Healy, công tác xác định và ngăn chặn những kẻ buôn người và tội phạm khác lợi dụng hệ thống ngân hàng hawala vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ hoặc hiệu quả.
"Tôi nghĩ rằng rất nhiều quốc gia đang gặp khó khăn trong việc ứng phó vì họ thực sự không hiểu hệ thống này."
"Thường chỉ có người lái thuyền hoặc lái xe bị bắt… đây là những người dễ dàng bị thay thế.
Tiến sĩ Healy nói rằng cần có nhiều chuyên gia về tài chính hơn để xác định những kẻ tội phạm kiếm được lợi nhuận lớn, và cần nỗ lực hơn nữa để quản lý các hệ thống hawala nhằm phát hiện các giao dịch đáng ngờ, đồng thời đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp vẫn có thể tiếp tục.
“Điều này cũng vô cùng cấp bách - chúng ta đã thấy trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Anh, hoạt động buôn lậu diễn ra trong những điều kiện hết sức nguy hiểm và nhiều người đã thiệt mạng."
TikTok cho biết họ đã hợp tác với NCA để "xác định và chống lại tội phạm di cư có tổ chức trên mạng cũng như ứng phó với các phương thức hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm."
Chính phủ Anh, sau khi cam kết đóng băng tài khoản ngân hàng của những kẻ buôn người, tuyên bố rằng họ sẽ "làm mọi cách để xóa sổ các băng nhóm buôn người tàn ác."
Chính phủ cũng cho biết NCA đang làm việc chặt chẽ với các đối tác quốc tế để phát triển nguồn tin tình báo nhằm phá vỡ hoạt động của những tội phạm sử dụng hệ thống hawala để rửa tiền thu lợi bất chính.
Andy Maguire, Wyre Davies & Paul Heaney
***
Người Việt di cư bất hợp pháp _ Những giấc mơ không thành
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.