Nữ hoàng tiền mã hóa bị kết án tù vì 6,5 tỷ USD Bitcoin

Trốn từ Trung cộng sang Anh: Nữ hoàng tiền mã hóa bị kết án tù vì 6,5 tỷ USD Bitcoin

Một phụ nữ bị cảnh sát Anh cáo buộc đã mua số tiền mã hóa hiện trị giá hàng tỷ đô la Mỹ bằng tiền đánh cắp từ hàng ngàn người cao tuổi ở Trung cộng, đã bị kết án 11 năm 8 tháng tù vì tội rửa tiền.

Khi tuyên án tại Tòa án Southwark Crown vào ngày 11/11, Thẩm phán Sally-Ann Hales nói với Tiền Chí Mẫn rằng bà là "kiến trúc sư của toàn bộ vụ phạm tội này, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc... Động cơ hoàn toàn là lòng tham."

Sau khi trốn khỏi Trung cộng, người phụ nữ này chuyển đến một biệt thự ở Hampstead, phía bắc London.

Một năm sau đó, lực lượng của Sở Cảnh sát Thủ đô London đã đột kích vào biệt thự này và thu giữ một lượng tiền mã hóa lớn, thuộc hàng đầu thế giới.

Hơn 100.000 người Trung cộng đã đầu tư tiền vào công ty của bà Tiền Chí Mẫn - công ty này tuyên bố đang phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe công nghệ cao và khai thác tiền mã hóa.

Trên thực tế, bà ta đã biển thủ số tiền đó, cảnh sát Anh cho biết.

Trong khi chờ đợi bản án, các nhà đầu tư đã nói rằng họ hy vọng sẽ nhận lại được ít nhất một phần tiền của mình từ chính quyền Anh.

Bất kỳ khoản tiền nào không được nhận lại thông thường sẽ thuộc về chính phủ Anh - dẫn đến một số người suy đoán rằng Bộ Tài chính Anh có thể sẽ được hưởng lợi từ số tiền thu giữ được.

"Nếu chúng tôi có thể thu thập tất cả bằng chứng, chúng tôi hy vọng chính phủ Anh, Viện Công tố Hoàng gia và Tòa án Tối cao có thể thể hiện lòng nhân ái," một nạn nhân mà chúng tôi gọi là ông Dư chia sẻ, người này nói rằng cuộc hôn nhân của ông đã tan vỡ do vụ lừa đảo này. "Bởi vì bây giờ, chỉ có số Bitcoin [tiền mã hóa] đó mới có thể giúp chúng tôi lấy lại một chút những gì chúng tôi đã mất."

Bà Tiền Chí Mẫn, 47 tuổi, đến Anh bằng hộ chiếu giả vào tháng 9/2017, sau khi cảnh sát Trung cộng bắt đầu điều tra bà này.

Bà ta chuyển đến một biệt thự ở rìa Hampstead Heath, với giá thuê hơn 17.000 bảng Anh (22.700 USD) mỗi tháng. Để trả tiền thuê nhà, người phụ nữ này cần phải chuyển đổi số Bitcoin của mình thành tiền mặt để chi tiêu.

Vì vậy, bà ta giả làm một người giàu có nhờ tài sản thừa kế, chuyên buôn bán đồ cổ và kim cương. Bà Tiền cũng thuê một người từng bán đồ ăn nhanh làm trợ lý cá nhân, yêu cầu trợ lý này chuyển đổi tiền mã hóa thành các tài sản khác, chẳng hạn như tiền mặt và bất động sản.

Khi giá Bitcoin tăng vọt, bà Tiền có thể thực hiện được lời hứa mà công ty của mình đưa ra với các nhà đầu tư - rằng họ có thể "làm giàu mà không cần làm gì cả".

Người trợ lí, Giản Văn – đã nhận bản án 6 năm tù vì tội rửa tiền trong một phiên tòa xét xử riêng vào năm ngoái – cho biết bà Tiền dành phần lớn thời gian nằm trên giường, chơi game và mua sắm trực tuyến.

Nhưng trong nhật ký cá nhân, bà Tiền cũng đang lập một kế hoạch táo bạo kéo dài sáu năm cho các dự án tương lai.

Các ghi chép của "nữ hoàng tiền mã hóa" này phác thảo kế hoạch thành lập một ngân hàng quốc tế, mua một tòa lâu đài ở Thụy Điển, và thậm chí là tìm cách kết thân với một công tước người Anh.

Mục tiêu lớn hơn mà người phụ nữ này đặt ra là trở thành nữ hoàng của Liberland, một quốc gia tí hon chưa được công nhận nằm ở biên giới Croatia-Serbia, vào năm 2022.

Trong thời gian đó, bà Tiền đã yêu cầu trợ lí Giản Văn tìm nhà để mua ở London. Nhưng việc tìm cách mua một bất động sản đặc biệt lớn ở Totteridge Common - một khu vực nổi tiếng với những dinh thự rộng lớn, biệt lập - đã dẫn đến một cuộc điều tra của cảnh sát khi cô trợ lý Giản không thể giải thích được nguồn gốc tài sản của bà chủ.

Cảnh sát đã đột kích vào căn biệt thự thuê của bà Tiền ở Hampstead và phát hiện ra các ổ cứng và máy tính xách tay chứa hàng chục ngàn Bitcoin - được cho là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.

Bà Tiền đã thành lập công ty và qua đó đã biển thủ số tiền có từ 4 năm trước đó tại quê nha Trung cộng. Công ty Lam Thiên Cách Duệ (hay Bluesky Greet trong tiếng Anh), tuyên bố sử dụng tiền của nhà đầu tư để "đào" - hoặc tạo ra - Bitcoin mới, cũng như đầu tư vào một loạt các thiết bị công nghệ tiên tiến.

Nhưng cảnh sát Anh tin rằng đây là một vụ lừa đảo tinh vi, và công ty của bà Tiền chỉ đơn giản là dùng lời hứa về lợi nhuận khổng lồ để lôi kéo ngày càng nhiều người tham gia.

"Càng thu thập thêm thông tin về vai trò của bà ta (bà Tiền)… rằng thực ra bà ấy là người cầm đầu vụ lừa đảo, chứ không chỉ là một thành viên cấp thấp… thì càng rõ ràng rằng bà ta rất thông minh, hết sức sắc sảo, cực khéo thao túng, và có khả năng thuyết phục rất nhiều người," Điều tra viên Joe Ryan thuộc Sở Cảnh sát London nói với BBC.

Ông Dư, một trong những nhà đầu tư của bà Tiền, cho biết ông chưa bao giờ nghi ngờ có điều gì bất thường vì công ty vẫn đều đặn chuyển cho ông một phần lợi nhuận nhỏ mỗi ngày - chỉ hơn 100 nhân dân tệ (khoảng 14 USD).

"Điều đó khiến mọi người cảm thấy rất yên tâm, thậm chí còn cho chúng tôi thêm tự tin để vay thêm tiền đầu tư vào công ty," ông nói.

Ban đầu, ông Dư và vợ mỗi người đầu tư 60.000 nhân dân tệ (8.429 USD). Ông cho biết, họ được hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận 200% trong vòng hai năm rưỡi. Ngay sau đó, họ đã vay thêm số tiền trị giá hàng ngàn bảng Anh với lãi suất lên đến 8% để đầu tư thêm.

Ngoài ra, ông Dư còn tái đầu tư khoản tiền lãi nhận được hàng ngày vào công ty ngay khi nhận được.

"Không có quy định nào bắt buộc phải tái đầu tư lợi nhuận, nhưng tôi nghĩ chúng tôi quá yếu lòng đến mức không thể cưỡng lại. Họ đã thổi phồng những giấc mơ của chúng tôi… cho đến khi chúng tôi mất hết khả năng tự kiểm soát, mất hết khả năng phán đoán."

Các nhà đầu tư còn được nhận thêm tiền mỗi lần họ giới thiệu được người mới tham gia. Chính điều đó đã giúp vụ lừa đảo lan rộng đến khoảng 120.000 người, trải khắp các tỉnh của Trung cộng, theo tài liệu từ các phiên tòa xét xử những người quảng bá chính thức của công ty này ở Trung cộng.

Theo Viện Công tố Hoàng gia Anh (CPS), tổng số tiền mà các nhà đầu tư đã gửi vào công ty lên tới hơn 40 tỷ nhân dân tệ (5,6 tỷ USD).

Một cựu nhân viên của công ty sau đó đã làm chứng rằng chính tiền của các nhà đầu tư mới chính là nguồn chi trả cho các khoản lợi nhuận hằng ngày, chứ không phải tiền lãi từ việc khai thác tiền mã hóa.

Chiến lược tiếp thị của công ty Lam Thiên Cách Duệ đã đánh vào tình trạng neo đơn của nhiều người trung niên và người cao tuổi ở Trung cộng. Bà Tiền thậm chí còn viết những bài thơ về trách nhiệm xã hội, với những câu như: "Chúng ta phải yêu thương người cao tuổi bằng tình yêu say đắm như mối tình đầu."

Công ty cũng tổ chức các kỳ nghỉ và tiệc chiêu đãi lớn cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng. Những sự kiện này được sử dụng để quảng bá thêm cơ hội đầu tư - với nội dung trình chiếu và máy quẹt thẻ luôn sẵn sàng.

Lam Thiên Cách Duệ còn nhấn mạnh lòng yêu nước, một chiêu bài khác nhằm thu hút người cao tuổi.

"Lòng yêu nước của chúng tôi là điểm yếu chí mạng, đó là điều họ đã lợi dụng," ông Dư, người ở độ tuổi 60, nói. "Họ nói rằng họ muốn đưa Trung cộng trở thành số một trên thế giới."

Theo ông Dư, công ty còn được một số nhân vật nổi tiếng ủng hộ, trong đó có con rể của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

"Thế hệ chúng tôi ai cũng kính trọng Chủ tịch Mao, vì vậy nếu ngay cả con rể của ông ấy cũng đứng ra bảo đảm thì làm sao chúng tôi lại không tin tưởng được?"

Theo lời kể của một nhà đầu tư từng tham dự, cùng với hai người khác mà chúng tôi phỏng vấn, công ty thậm chí còn tổ chức một sự kiện tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi Quốc hội Trung cộng họp.

"Cái đám [những người quảng bá] đó, họ có khả năng lấy một thứ màu đỏ và thuyết phục bạn rằng nó màu trắng, lấy thứ màu đen và thuyết phục bạn rằng nó màu đỏ," ông Dư nói.

Dù điều hành doanh nghiệp nổi tiếng này, bà Tiền lại cực kỳ kín tiếng, chỉ được khách hàng biết đến với cái tên Hoa Hoa hay Tiểu Hoa, và chủ yếu giao tiếp với họ thông qua những bài thơ mà bà đăng trên blog của mình.

Nhưng bà sẽ xuất hiện trước những nhà đầu tư lớn nhất - những người đầu tư ít nhất 6 triệu nhân dân tệ (842.000 USD) - mời họ đến những sự kiện thân mật hơn, theo lời kể của một trong những khách hàng này, ông Lý.

"Những người có mặt ở đó, có thể nói là chúng tôi đều rất ngưỡng mộ," ông nhớ lại. "Tất cả chúng tôi đều coi bà ấy như Nữ Thần Tài của mình.

"Bà ấy bắt đầu khuyến khích chúng tôi dám mơ lớn… rằng trong vòng ba năm, bà sẽ mang đến cho chúng tôi khối tài sản đủ để ba đời nhà tôi sống sung túc."

Ông Lý, cùng vợ và anh trai đã đầu tư khoảng 10 triệu nhân dân tệ (1,3 triệu USD) vào công ty này.

Một cuộc điều tra của cảnh sát Trung cộng về công ty Lam Thiên Cách Duệ, được khởi động vào giữa năm 2017, đã báo hiệu sự sụp đổ của kế hoạch lừa đảo của bà Tiền.

"Các khoản chi trả đột nhiên dừng lại," ông Dư nhớ lại. "Công ty nói rằng cảnh sát đang tiến hành một số cuộc kiểm tra… mặc dù chúng tôi được hứa rằng các khoản thanh toán sẽ sớm được nối loại."

Điều giúp các nhà đầu tư lúc đầu vẫn bình tĩnh, ông nói, là sự trấn an của các quản lý công ty rằng đây chỉ là một "trục trặc tạm thời", và họ được khuyên không nên báo cảnh sát.

Tuy nhiên, về sau, qua các phiên tòa ở Trung cộng, ông phát hiện rằng bà Tiền đã hối lộ những quản lý cấp cao đó để họ tiếp tục xoa dịu nhà đầu tư - trong khi bà ta đã ẵm tiền bỏ trốn sang Anh.

Bà Tiền không hoàn toàn thờ ơ với tình cảnh của các nhà đầu tư - trong nhật ký của mình, bà viết rằng sẽ hoàn trả nợ ở Trung cộng khi giá Bitcoin đạt 50.000 bảng. Tuy nhiên, nhật ký cũng cho thấy ưu tiên hàng đầu của bà là xây dựng và trị vì "nước Liberland", dành ra hàng triệu bảng cho dự án này.

Cuối cùng thì, khi bà ta bị bắt ở York, phía bắc nước Anh, vào tháng 4/2024, cảnh sát cũng tìm thấy bốn người khác trong tòa nhà, theo thông tin được đưa ra tại phiên tòa tuyên án của bà ở Tòa án Hình sự Southwark hôm 10/11.

Bốn người này được cho là được đưa sang Anh để làm việc cho bà Tiền trong các vai trò như mua sắm, dọn dẹp và bảo vệ - tất cả đều làm việc bất hợp pháp, theo lời công tố viên.

Vào thời điểm bị bắt, bà Tiền phủ nhận mọi cáo buộc, tuyên bố rằng bà ta chỉ đơn giản là đang chạy trốn khỏi cuộc đàn áp của chính phủ Trung cộng đối với các doanh nhân tiền mã hóa, và phản bác bằng chứng do cảnh sát Trung cộng đưa ra.

Nhưng sau đó, tại phiên tòa xét xử vào tháng 9/2025, bà ta bất ngờ thừa nhận tội chiếm đoạt và sở hữu tiền mã hóa bất hợp pháp.

Ông Lý nói rằng điều này mang lại cho các nạn nhân một "tia hy vọng".

Số tiền mã hóa mà bà Tiền mang đến Anh đã tăng giá trị hơn 20 lần so với thời điểm bà này đến. Số phận của số tiền này sẽ được quyết định trong một vụ kiện dân sự về "tài sản có được từ tội phạm", dự kiến bắt đầu chính thức vào đầu năm sau.

Hàng ngàn nhà đầu tư Trung cộng đang lên kế hoạch nộp đơn khiếu nại trong vụ án này, các luật sư từ hai công ty đại diện cho các nạn nhân cho biết.

Tuy nhiên, điều này sẽ không dễ dàng, một luật sư người Trung cộng yêu cầu giấu tên.

Các nhà đầu tư sẽ phải chứng minh quyền đòi lại tiền của mình - và trong nhiều trường hợp, họ không chuyển tiền trực tiếp cho công ty của bà Tiền, mà chuyển cho các tài khoản của những người quảng bá ở địa phương, những người sau đó chuyển tiền lên tuyến trên.

Không rõ liệu các nạn nhân, nếu thắng kiện, sẽ chỉ nhận được khoản đầu tư ban đầu, hay một khoản tiền lớn hơn vì Bitcoin tăng giá.

Cũng như trong các vụ án "thu hồi tài sản phạm tội" khác, bất kỳ khoản tiền nào còn lại sau quy trình này thường sẽ thuộc về chính phủ Anh. BBC đã hỏi Bộ Tài chính Anh về kế hoạch đối với bất kỳ khoản tiền nào còn lại, nhưng cơ quan này không trả lời.

Ngoài ra, tháng trước, CPS cho biết họ đang xem xét một kế hoạch bồi thường cho những người không có người đại diện pháp lý trong vụ án dân sự. Chúng tôi đã hỏi CPS rằng kế hoạch thay thế này sẽ yêu cầu bằng chứng ở mức độ nào, nhưng họ nói rằng không thể chia sẻ bất kỳ chi tiết nào vào thời điểm này.

Tác động đối với ông Dư - cùng với vợ tham gia đầu tư - không chỉ là về tài chính, mà còn về mà còn là tinh thần, khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ và ông gần như mất liên lạc với con trai.

Tuy nhiên, ông vẫn tự coi mình là khá may mắn. Một luật sư mà chúng tôi đã trao đổi cho biết nhiều nhà đầu tư của bà Tiền đã không còn tiền để mua thực phẩm hay thuốc men.

Ông Dư biết một người như vậy - đến từ Thiên Tân, miền bắc Trung cộng. Ông nói rằng người phụ nữ đó đã chết vì ung thư vú sau khi xin xuất viện vì không đủ tiền để điều trị.

"Bà ấy đã cận kề cái chết, và bà ấy biết tôi có khả năng viết lách, vì vậy bà ấy đã nhờ tôi viết một bài thơ tưởng niệm nếu điều tồi tệ nhất xảy ra."

Ông Dư nói rằng ông đã giữ lời hứa và viết một bài thơ tưởng niệm mà ông đã đăng trực tuyến, kết thúc bằng những dòng:

"Hãy làm cột trụ nâng trời cao,

Chứ đừng làm cừu - bị dẫn lối, bị lừa dối.

Với những người còn sống - hãy cố gắng hơn,

Để chúng ta có thể vá lại bất công này."

 

 

Tony Han