Ghi nhận của hãng tin Pháp cho thấy từ năm 2022 đến năm 2024, các thành viên của đường dây này, trong đó bao gồm cả nhân viên ngân hàng, đã làm giả thẻ căn cước và con dấu ngân hàng để thành lập 187 doanh nghiệp, mở hơn 600 tài khoản ngân hàng.
Công an được AFP trích lời cho biết trong một tuyên bố hôm 22/1 rằng các tài khoản này được sử dụng để chuyển và hợp pháp hóa số tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 1,2 tỷ USD (30.000 tỷ đồng).
Theo ANTV, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ 5 nghi phạm, bao gồm một nhân viên ngân hàng.
Ghi nhận của Báo Tin tức và VietNamNet cho biết công an đã thu giữ 122 con dấu giả và bản sao gốc của 40 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Theo các báo trong nước, công an Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án.
Vào tháng 10, bà trùm bất động sản Việt Nam Trương Mỹ Lan đã bị kết án tù chung thân vì tội rửa tiền, mặc dù bà đang kháng cáo bản án. Nhà phát triển bất động sản này đã bị tuyên án tử hình vì tội gian lận với tổng số tiền lên tới 27 tỷ USD trong một vụ án riêng biệt.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.