Một
giới chức lãnh sự quán Hoa Kỳ đã bị khởi tố vì thu được nhiều triệu đôla do bán
thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ cho người Việt Nam
tại thành phố HCM, dùng tiền này để mua nhà đất tại Phuket và Bangkok
Tin cho hay, nhân viên ngoại giao Michael Sestak, 42 tuổi, đã bán mỗi visa từ 50.000 đến 70.000 đôla.
Tin cho hay, nhân viên ngoại giao Michael Sestak, 42 tuổi, đã bán mỗi visa từ 50.000 đến 70.000 đôla.
Foreign Service officer
Michael T Sestak
Vụ này đã được Bộ Ngoại giao Mỹ che giấu nhưng đã được hãng tin McClatchy công
bố hôm thứ Sáu.
Không biết có bao nhiêu visa đã được bán ra, nhưng theo bản cáo trạng dài 28 trang, ông Sestak đã nhận được “nhiều triệu đôla hối lộ” của những người Việt Nam muốn đi định cư ở Mỹ.
Không biết có bao nhiêu visa đã được bán ra, nhưng theo bản cáo trạng dài 28 trang, ông Sestak đã nhận được “nhiều triệu đôla hối lộ” của những người Việt Nam muốn đi định cư ở Mỹ.
Cuộc điều tra bắt đầu cách nay 10 tháng và kết thúc tuần trước, qua vụ bắt giữ ông Sestak tại
'Tiền
bán visa Mỹ đi qua ngả TQ'
Đường
dây của Sestak nhắm vào các đối tượng từng bị bác đơn hoặc khó có
khả năng được cấp visa
Một
quan chức ngoại giao Hoa Kỳ đã "nhận hàng triệu đô la hối lộ"
từ các công dân Việt Nam muốn xin visa du lịch vào Mỹ, theo nội dung
nêu trong một tài liệu do tòa án Mỹ công bố.
Michael
T. Sestak, từng là lãnh đạo bộ phận xét duyệt visa phi di dân ở Lãnh sự quán
Hoa Kỳ tại Tp HCM, hiện đang phải đối diện với các cáo buộc gian lận
trong hoạt động cấp visa và nhận hối lộ được thực hiện trên nhiều
quốc gia.
Cơ
quan điều tra nói từ 1/5/2012 đến 6/9/2012, cơ quan lãnh sự nhận được
31.386 đơn xin visa phi định cư và tỷ lệ bác đơn là 35,1%.
Cũng
trong thời gian này, ông Sestak xử lý 5.489 đơn và chỉ bác có 8,2%. Tỷ
lệ này tụt xuống 3,8% trong tháng Tám, ngay trước khi ông ta rời bộ
phận lãnh sự.
Bản
kết luận dài 28 trang do điều tra viên Simon Dinits thực hiện và nộp
lên tòa hôm 6/5/2013 nói rằng đường dây của ông Sestak, gồm năm đồng
phạm khác nữa, nhắm vào các đối tượng khó có khả năng xin được visa
vào Mỹ, với mức phí được đưa ra từ 50.000-70.000 đô la Mỹ.
Chứng
cứ mà cơ quan điều tra có được cho thấy mức giá này có thể ở mức
thấp hơn, "tùy thuộc vào tâm trạng của ông ta [Sestak]".
"Ông
ta đã chuyển tiền ra khỏi Việt Nam bằng cách dùng những kẻ rửa
tiền, thông qua các ngân hàng ở nước ngoài chủ yếu đóng tại Trung
Quốc để chuyển vào một tài khoản tại Thái Lan mà ông ta mở hồi
tháng 5/2012," điều tra viên Dinits viết. "Ông ta sau đó dùng
tiền này để mua bất động sản tại Phuket và Bangkok, Thái Lan."
'Nhắm
vào Việt kiều'
Michael
Sestak được cho là đã thu nhiều triệu đô la từ dịch vụ 'bán' visa
Năm
đồng phạm của Sestak đều cư trú tại Việt Nam và có quan hệ gia đình
gần gũi với nhau.
Bản
kết luận điều tra không nêu danh các đồng phạm, nhưng xác định người
nắm quan hệ chính với ông Sestak là tổng giám đốc tại Việt Nam của
một công ty đa quốc gia hoạt động tại TP HCM. Ông này mang quốc tịch
Hoa Kỳ.
Những
người còn lại là vợ (quốc tịch Việt Nam), em trai (quốc tịch Hoa Kỳ)
và em họ của ông ta (quốc tịch Việt Nam), và người cuối cùng là bồ
của em trai ông ta (quốc tịch Hoa Kỳ).
Các
đồng phạm đóng vai trò tìm kiếm "khách hàng" và chuẩn bị
hồ sơ, hướng dẫn cách trả lời khi tới buổi phỏng vấn xin visa, thu
và chuyển tiền ra khỏi Việt Nam.
Với
lợi thế là có các mối quan hệ cả ở Việt Nam lẫn Hoa Kỳ, các đồng
phạm muốn nhắm vào các đối tượng là Việt kiều tại Mỹ, bởi
"họ có tiền và tha thiết muốn mang người thân sang Mỹ," theo
bản kết luận điều tra.
Ngoài
ra, bản điều tra còn nói bố vợ của ông tổng giám đốc, cư trú tại
Việt Nam, và một người chị em gái của ông Sestak, cư trú tại Hoa Kỳ,
cũng tham gia trong việc giúp trung chuyển tiền trong đường dây hoạt
động bất hợp pháp này.
'Dịch
vụ béo bở'
Các
đồng phạm đã giúp 'khách hàng' điền đơn xin visa và làm các thủ
tục, kể cả tổ chức 'luyện thi' trả lời phỏng vấn.
Chỉ
hoạt động trong một thời gian ngắn, chừng ba tháng, nhưng ông Sestak và
các đồng phạm dường như đã làm ăn rất phát đạt.
Theo
kết luận điều tra, từ đầu tháng 4/2012, vị tổng giám đốc đã bàn
với người em trai cùng một người anh em khác nữa của mình về khả
năng nhận tiền tại Mỹ, "nếu có người muốn chuyển".
Ông
ta thậm chí còn yêu cầu người anh em của mình "mở một tài khoản
đô la ở Vietcombank cho an toàn, bởi [tài khoản] HSBC có thể bị chính
phủ Mỹ kiểm tra".
Các
giao dịch chuyển tiền bắt đầu diễn ra từ cuối tháng 5/2012, nhưng
thực sự ồ ạt bắt đầu từ tháng 6/2012.
Bản
kết luận điều tra nói trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6/2012 đến
đầu tháng 9/2012, chừng 3,2 triệu đô la được chuyển vào tài khoản ngân
hàng tại Thái Lan của ông Sestak và gần 3 triệu đô la vào tài khoản
tại Hoa Kỳ của vợ ông tổng giám đốc.
Hầu
hết các khoản này đều được chuyển đi từ ngân hàng Bank of China, có
trụ sở chính tại Bắc Kinh.
Bản
kết luận điều tra ghi nhận một số giao dịch chuyển tiền ở Hoa Kỳ vào
tài khoản cũng ở Hoa Kỳ của vợ ông tổng giám đốc, dường như để thanh
toán cho "dịch vụ visa". Tuy nhiên, đây chỉ là một số khoản
nhỏ với tổng trị giá chừng 55 ngàn đô la.
Việc
nhận tiền mặt ngay tại TP HCM, sau khi khách nhận được visa, cũng được
cho là đã xảy ra.
Rửa
tiền
Bản
điều tra thu được chứng cứ nói vào ngày 2/6/2012, ông Sestak email cho
đại lý bất động sản tại Thái Lan, hãng đại diện cho ông ta tìm mua
bất động sản tại nước này với nội dung: "Chúng tôi vẫn chưa tìm
được cách chuyển tiền ra khỏi Việt Nam."
"Chúng
tôi đã tìm được dịch vụ giúp chuyển tiền vào Thái Lan, nhưng là
tiền mặt, mà tôi nghĩ là không thanh toán cho các ông bằng tiền mặt
được... mà tôi nghĩ ngân hàng Thái cũng không cho phép tôi nộp tiền
mặt vào tài khoản."
"Còn
một cách khác, nhưng chúng tôi phải trả 25% thuế công ty khi chuyển
tiền, cao quá. Các ông có gợi ý gì không?"
"Thật
là tức khi không thể chuyển tiền của mình đi được... Tôi bị mắc kẹt
ở Việt Nam."
Tuy
nhiên, chỉ sau đó ít hôm, ông ta đã khoe với đại lý bất động sản này
là đã tìm được cách chuyển tiền qua ngả Hong Kong, và bắt đầu từ
20/6/2012, tiền bắt đầu được chuyển từ Bank of China vào tài khoản
tại Thái của Sestak.
Bản
kết luận điều tra không xác định đường đi của các khoản tiền chuyển
ra khỏi Việt Nam.
Bank
of China có chi nhánh tại tòa nhà Sun Wah Tower
Ngân
hàng này cũng hoạt động tại Hong Kong, Macau và Bangkok, cùng nhiều
chi nhánh khác tại Á châu và Âu châu.
Phụ
trách việc duyệt đơn
Ông
Sestak làm việc tại bộ phận lãnh sự tại Thành Phố HCM, chuyên trách
mảng visa phi định cư trong thời gian từ 8/2010 đến 9/2012.
Việc
"bán" visa được cho là diễn ra trong thời gian từ 5/2012 đến
9/2012, là thời điểm ông này rời Việt Nam để chuẩn bị tái nhập ngũ
vào lực lượng Hải quân.
Vụ
việc bị phát giác khi giới chức Hoa Kỳ nhận được thư báo tin vào
tháng 7/2012, theo đó nói có hiện tượng hàng chục người ở cùng một
ngôi làng ồ ạt nhận được visa du lịch một cách bất hợp pháp trong
thời gian từ cuối tháng Năm tới đầu tháng Bảy, kèm theo hình ảnh và
thông tin cá nhân của bảy người trong số này.
Ông
Sestak, sinh năm 1971, đã bị bắt giữ tại Nam California hồi trung tuần
tháng Năm và không được phép tại ngoại hầu tra cho tới khi được di lý
về Washington, nơi kết luận điều tra được đệ trình lên tòa.
Foreign
Service officer Michael T Sestak was charged by the US
He
has been held without bail for more than a week as a "serious flight
risk" defendant. Mr Sestak faces charges of conspiracy to commit visa
fraud and bribery.
The
story was covered up by the US State Department, but was revealed by
McClatchy news agency last Friday.
The
number of visas allegedly sold by Mr Sestak, 42, is not yet known. But a
28-page affidavit filed by the US
government against him alleges he "received several million dollars in
bribes" from Vietnamese seeking to emigrate to the United States
The
affidavit alleged:
"He
ultimately moved the money out of Vietnam
by using money launderers through offshore banks, primarily based in China , to a bank account in Thailand Bangkok , Thailand
Presumably,
Mr Sestak bought condominiums, although the affidavit did not reveal that
detail.
The
investigation of the alleged green-card sales took 10 months from its beginning
to the arrest of Mr Sestak last week in California US
During
his service at the consulate in Vietnam's commercial hub, previously called
Saigon, the rate of visa rejections fell from 35 per cent to just 8.2 per cent.
The
charges against Mr Sestak include five alleged co-conspirators, who have not
yet been named outside court. One is the "general director of the Vietnam office of a multi-national company
located in Vietnam Vietnam
Along
with Mr Sestak, the group allegedly advertised on the quiet that visas to the US
Both
inside Vietnam and in
Vietnamese communities in the US
Chuye^.n na`y kho^ng chi? rie^ng xa?y ra o+? VN. Ta.i China, vo+'i khoa?ng 50 nga`n RMB (tu+o+ng ddu+o+ng vo+'i 8 nga`n USD, ngu+o+`i ta co' the^? mua du+o+.c 1 student visa va`o USA.
ReplyDelete